监管者向加密货币宣战!SEC 起诉 Kik 的亿元 ICO「骗局」

时间:2020-07-26 02:01:45   作者:    125浏览
监管者向加密货币宣战!SEC 起诉 Kik 的亿元 ICO「骗局」

「因为我最近每週买几百万枚 Kin 币,我觉得自己有点愚蠢。能不能有人给我几个别买 Kin 币的首要理由?是买了这幺多币的我愚蠢,还是没买的那些人愚蠢?」加密货币 Kin 币的狂热投资者曾经这幺在 Reddit 论坛上寻求开解。Kik 号称是首个公开发售加密货币的社交媒体应用,也藉此吸引了一众希望 Kin 币暴涨的人。

但他们脆弱的希望,正在被美国证券交易委员会(SEC)伸手打破。

当地时间 6 月 4 日,SEC 正式对 Kin 币发行方、加拿大聊天社交软体公司 Kik Interactive(Kik)发起诉讼,认为 Kik 币是证券,应该按照证券类型来接受监管。SEC 还在起诉书中披露了 Kik 如何在资金链断裂之际走上发币和欺骗之路,跳过注册登记、披露关键资讯而违法发币。

但 Kik 此时却意图化身「币圈英雄」,要募集资金与 SEC 对诉到底,确立加密货币属于货币而不是证券,帮助行业免受 SEC 监察。但之前已有类似企业向 SEC 承认违规发币,向投资人退款并改为证券登记。

据 SEC 网站,加密货币发行根据具体事实可能属于证券发行,属于 SEC 执行联邦证券法的管辖範围。

由于目前规则模糊,在 2018 年币市狂跌之后,这场诉讼或许将成为分水岭。如果 Kik 胜诉,或许会驱动币市新一轮投机,如果 Kik 败诉,那幺与其类似的公司或也将受到向投资人退款、登记为证券的处罚。

Kik 硬槓 SEC

SEC 在起诉书中寻求的判决如果被法院支持,那将给 Kik 致命一击。它希望法院永久禁止 Kik 涉足加密货币相关业务、命令 Kik 退还其非法所得并支付期间利息,并且根据美国证券法对 Kik 处以罚款。

Kik 创始人兼 CEO Ted Livingston 在新闻稿中回应:「我们等这一刻已经很久了,我们欢迎这个机会,来为美国的加密货币未来战斗。我们希望这场诉讼能够明确,证券法不应当用于监管一种数百万人透过十几个 App 使用的货币。」

这不是 Kik 第一次硬槓 SEC。此次提起诉讼前,SEC 向 Kik 发出了第一次指控,要求其加密货币应根据法律注册。但 Kik 要与 SEC 对诉到底,声称其 ICO 没有涉及任何非法活动或诈欺行为。

Kik 甚至还发起筹集一支 500 万美元名为 DefendCrypto(捍卫加密货币)的基金,用以对抗 SEC。Kik 反对把加密货币列入证券,要求发币企业免受 SEC 管制。

SEC 已经认定,加密货币发行类似于发行证券,必须遵守相关的注册登记与信息披露法律法规。然而,Kik 的发币行为并未在 SEC 注册,其投资者未收到联邦证券法要求的资讯披露。

目前比特币和以太币是 SEC 明确表示豁免证券法的加密货币,其他的​​加密货币则未被豁免归属于证券,必须受到监管。

据 Coinmarketcap,随着比特币价格的飙涨,Kin 币在 2018 年 1 月冲上了价格最高峰,几天之后断崖式滑落,目前已经跌破了发行价,仍是众多空气币中的一枚。

一夜暴富梦碎,一名 kin 币投资者吐槽了自己自作聪明的投资经历:

我以为我很聪明,在价格从历史最高点下跌 95% 之后买进。我乐观地认为,Kin 的 32 个 App 获得批准之后价格会上涨,但价格却进一步下跌。为什幺不要买入呢?我们没有发展路线、没有网站资讯、没有更新的白皮书、没有官方消息……

监管者向加密货币宣战!SEC 起诉 Kik 的亿元 ICO「骗局」

Kin 币跌回空气币。

SEC一直在打击加密货币诈欺。根据 SEC 的监管要求,Kik 应当披露重要资讯,比如财务状况、未来的经营计画和预算、预计的投资者收益、重大趋势和重要风险,但 Kik 一直没能提供这些资讯,投资者并不知道 Kik 核心业务早已客户流失,没有盈利能力,无人愿意接盘。

之前 SEC 也向其他违规发币公司发出指控。2018 年夏天,Gladius 向 SEC 承认违法,表示有意採取迅速的补救措施,并配合调查合作。因为 Gladius 自行归案同意赔偿投资者,并将该代币登记为一类证券,SEC 没有判处罚款。SCE 之前的另外两起指控也达成了类似结果。

濒临破产,不如发币

Kik 走上花团锦簇的发币之路时,其实已经站在资金链断裂的边缘。

做为聊天社交软体,Kik Messenger 曾有资格被称为 Snapchat 和 WhatsApp 的竞争对手。但在命运的三岔路口,Snapchat 上市,WhatsApp 被收购。据 SEC 起诉书,Kik Messenger 从来不能自发盈利,沦落到寻求出售时,又遭到所有接触买家的拒绝。

2016 年,Kik 的聊天社交软体越来越不受欢迎。从 2016 年 1 月到 2017 年 1 月,其日平均用户数从 1,000 多万下降到约 600 万,月平均用户数从 2016 年 1 月的 2,800 多万下降到 2017 年 1 月的约 2,000 万。

Kik 也很难从其软体中获利,营收微薄,企业史上也从未盈利。据起诉书,从 2015 年中期到 2016 年中期,Kik 的收入为 220 万美元,但总支出为 2,920 万美元,不考虑纳税因素,亏损总计 2,900 万美元。从 2016 年中期到 2017 年中期,Kik 的收入下跌到 150 万美元,但支出增长为 3,230 万美元,亏损扩大到 3,290 万美元。

2017 年被称为加密货币爆发之年,但到 2017年初,Kik 烧光了大部分投资,剩余现金约为 2,600 万美元,每月花费约 300 万美元来支持其业务。Kik 内部已经发现,资金链到那年秋天就要断裂。

Kik 高层们没有透过其现有业务增加收入的计画。在 2016 年底和 2017 年初,Kik 聘请了一家投资银行,试图将自己出售给大型科技公司,但没有人感兴趣。

Kik 决定,不如发币。

也是从 2017 年初开始,Kik 开始计划发币,用于为公司筹集资金,同时开闢投机业务。Kik 开启了多个城市巡迴路演,走上了自我包装和对大众画饼之路。

建立「Kin 生态」,发币 1 兆枚

何以解忧,唯有暴富。据 Coinmarketcap,Kin 币今日价值为 0.000021 美元,如果买 100 万枚币,只需要 21 美元。如果币值暴涨到 1 美元一枚,那这笔投资就价值 100 万美元。

这是许多加密货币投资者的一夜暴富逻辑,Kin 币甚至炒作过 2018 年底将暴涨 100 倍、暴涨 1,000 倍的资讯标题。

这也是 Kik 画下的大饼。Kik 号称:「推动主流消费者採用 Kin 币,有望使其成为全球採用和使用最多的加密货币。」

但 Livingston 也曾经表示,加密货币圈就像是网路泡沫时代的一池浑水,有人直上云霄,有人跌下地狱,但最终走出了亚马逊和 Google。90% 的加密货币可能一文不值,但会有几个巨大的经济实体从加密货币中走出来。

Kik 禁止加拿大公民购买 Kin 币,但是盯上了美国投资者手中的资金。

据 SEC 起诉书,2017 年 5 月至 9 月,Kik 出售了一兆个名为「Kin」的数位代币 。1 万多名来自世界各地的投资者为这个货币砸下价值 1 亿美元的货币及加密货币,其中一半投资来自美国。Kik 共获得了 4 兆 Kin 币,其中 Kik 持有 3 兆代币,1 兆向大众发售。

Kik 热情地向大众宣传,他们将建立一个「Kin 生态」,在未来不确定的某个时期,Kin 币将能够购买产品和服务。时至今日,Kik 所描绘的生态、去中心化的货币经济体系仍旧是空中楼阁,没人能用 Kin 币购买产品和服务。

Kik 也没有披露自己危机边缘的财务状况,比如其成本远远超过营收,其货币没有实物价值支撑。SEC 更抨击 Kik 没有实现一系列承诺,比如投资者对 Kin 币的需求增加将推高该价值、把 Kin 币加入其聊天软体做为付款方式、建立一个系统来奖励採用 Kin 币的其他公司……

SEC 与 Kik 的诉讼大战结果,或将决定 ICO 是否能免于被划归为证券,以及是否受到相关监管。Kik 创始人 Livingston 在给 CNBC 的一份声明中说:「为了行业能够继续创新和发展,这是我们第一次真正踏上这条道路,去获得我们迫切需要的监管清晰度。」

SEC 执行部门的联合负责人Steven Peikin 则在一份新闻稿中说:「公司创新和遵守联邦证券法,两者并不互相矛盾。」